本年度陈说摘要来自年度陈说全文，为全面了解本公司的运营效果、财政状况及未来开展规划，出资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度陈说全文。
上会会计师事务所（特别一般合伙）对本年度公司财政陈说的审计定见为：标准的无保留定见。
本陈说期会计师事务所改变状况：公司本年度会计师事务所由改变为上会会计师事务所（特别一般合伙）。
公司经本次董事会审议经过的利润分配预案为：以237,024,000为基数，向整体股东每10股派发现金盈余1.80元（含税），送红股0股（含税），以本钱公积金向整体股东每10股转增3股。
公司自成立以来一向专心于功用性遮阳材料的研制、出产和出售，首要产品包含遮光面料、可调光面料和阳光面料三大类上千个种类。公司所出产的功用性遮阳材料是集遮阳、节能、环保等多功用为一体，兼具抗菌、防污、除甲醛等特别功用的新式绿色材料，契合国家科技立异和工业开展的方向，归于国家要点开展的战略性新兴工业。
公司立足于全球修建遮阳工业并全面参与全球高端商场的竞赛，致力于为遮阳制品出产商供给高质量、高功用、高附加值的功用性遮阳材料与服务，归纳实力处于职业抢先位置。公司在继续进步技能工艺的一起，堆集了很多的技能与处理经历，充沛运用国表里专业资源优势，运用于产品研制中，获得了多项技能专利，完结了技能的继续立异和事务范畴的不断拓宽，处于我国修建遮阳职业龙头企业位置。
公司依据本身的产品立异才能以及对商场潮流的把控，不断丰厚产品品类，调整产品结构，充沛发掘商场需求和客户偏好，获得了较高的商场美誉度。公司产品出口占比达2/3，销往全球六大洲的 70 多个国家和区域。公司与国表里客户树立了长时刻安稳的协作联系，构成了杰出的客户资源优势，在全球修建遮阳范畴享有较高的闻名度。
遮光面料是指将具有环保功用的水性丙烯酸乳液和其他辅料、助剂共混成收拾液，经过浸渍、刮浆、发泡涂层、贴合等特别的后收拾工艺将其均匀涂覆到织物上，然后经过高温固化，在织物上构成一层细密的薄膜，然后完结具有高平整度、高尺度恒定性、高耐候性、高遮光性等特性的面料。如在水性丙烯酸乳液中添加特别的收拾剂，可赋予织物必定的功用性，得到具有防水、防火、防油、防污、防紫外线、除甲醛、高隔热等各种功用性的遮光面料。
遮光面料依据遮光特征可分为半遮光面料和全遮光面料，依据结构样式可分为笔直帘面料和卷帘面料。遮光面料具有削弱光线、遮挡强光的效果，可满意人们对不同光线强度的需求，运用规划广泛，适用于家居、公共修建工程内遮阳，如家庭住所的书房、阳台、卫生间，酒店，办公楼，写字楼等。
可调光面料是以聚酯纤维为首要原料，经过特别编织工艺一次成型，编织成兼具遮光部分和透光部分，完结两层彼此错位调光或三层安排结构调光的面料。依照工艺安排结构和外观可分为：柔纱双层调光根底款、柔纱双层调光精密款、柔纱双层调光提绣印款、柔纱多层调光香格里拉系列、柔纱多层调光其他系列。
可调光面料因其结构新颖、调理光线快捷、美观大方、具有必定的装饰性等特征，自进入商场后，快速被家居商场所承受，首要适用于别墅，家庭住所的书房、卫生间、飘窗等以及高档酒店大堂、特征餐厅、咖啡厅、办公楼等修建的内遮阳。
阳光面料是以改性PVC包覆聚酯纤维或玻璃纤维构成的包覆丝为纱线，并经过特别工艺编织而成的面料。阳光面料安稳性极佳，尺度安稳不易伸长，经日晒不易变形，适宜长时刻运用；开孔均匀，可供给不同的开孔率满意不同的遮阳、透光、通风要求；阻燃等级高，能满意楼房和公共修建较高的防火安全标准。依照材料及调光办法的不同，可分为阳光面料根底款、阳光面料玻纤款、阳光面料双层调光款、阳光面料提印款。
与传统遮光面料比较，阳光面料具有遮阳隔热、通风透景、色牢度高、易清洗等特征；还具有较强的耐候性优势，即经长时刻暴晒后，不易呈现褪色、变色、龟裂、粉化和强度下降等一系列老化现象，适宜高层大厦等玻璃幕墙遮阳的需求。别的，
阳光面料玻纤款还具有较强的抗拉力、抗撕裂、防火等优势。阳光面料广泛运用于写字楼、办公楼、图书馆、医院等公共修建和商业修建。
作为职业抢先的功用性遮阳材料出产商，公司多年来一向致力于功用性遮阳材料工艺和功用的进步以及产品品类的立异，精确掌握功用性遮阳材料的商场趋势、及时猜测并满意不断改变的商场需求，坚持产品的立异性和抢先性，力求继续为客户供给具有竞赛力的产品和服务。公司具有完好的收购、出产和质量处理、出售及服务系统，首要运营形式如下：
公司收购的原材料首要包含聚酯纤维、水性丙烯酸乳液、PVC等，上述原材料的商场供给均较为足够。
公司出产车间依据出售订单及出产方案构成物料收购需求方案，仓储部结合原材料安全库存和原材料起订量拟定原材料收购方案并构成收购请求。收购员依据收购请求单挑选两到三家适宜的供货商询价、比价、议价，并将询价单报收购主管和总经理批阅。收购部依据批阅后的价格，向供货商下达收购订单，与供货商约好详细交货数量及交期，供货商按订单要求发货。
公司拟定了《收购处理准则》《原材料收购处理流程与施行细则》及《供货商处理流程及施行细则》等对收购进程进行有用处理，加强内部收购流程管控和对原材料供货商的查核点评，以确保原材料的质量、交期以及售后服务可以满意公司的需求。公司依据ISO9001质量处理标准的相关程序树立供货商处理规程，对供货商的挑选、评定、定时点评、收购操控、本钱处理等环节都有严厉规矩。收购部经过对供货商特征信息（供给才能、开展潜力、企业规划和闻名度等），供货商事务状况（产质量量、产品价格、产品交期、出售成绩、人员素质、与其他竞赛公司的联系、售后服务及协作情绪等）等进行全面考评，承认合格供货商，列入合格供货商目录，并从供货商出产规划、出产才能、技能水平等方面对合格供货商进行日常监督和动态评定。
公司拟定了标准的方案处理、进程处理和质量处理等出产管控流程，并经过了ISO9001、ISO14001和OHSAS18001等系统认证。公司出产部担任出产方案的下达、跟进和督察，质量部担任对质量处理作业进行查验、断定和追溯，仓储部担任处理原辅料的入库和产制品的出库。
公司首要选用“以销定产”的出产形式，接到订单后，出产部会依据交期、设备状况拟定合理的出产方案，及时和谐、处理订单在履行进程中的相关问题，确保产品交给的精确性和及时性。一起，公司会在“以销定产”的整体根底上，依据商场和出售状况设置必定的库存商品量，并依据猜测的商场需求进行自动备货，以此缩短产品的交期，更好地满意客户的需求，进步客户的满意度和粘性。
在详细出产进程中，出产部依据营销中心的订单状况和出售状况并结合收购状况、出产安排状况编制合理的出产方案并下达出产使命，技能工艺部担任拟定各工序的作业辅导书、工艺指示单和产品工艺技能标准，对出产进程进行工艺、进程查验及供给技能支撑。出产进程中所需的惯例物料由仓储部依据安全库存标准预先收购备库，并依据订单及出产状况及时弥补，确保出产各环节顺利。出产车间严厉依照作业辅导书、工艺指示单等技能文件及出产方案安排出产，质量部对各工序的出产进程进行监控，将质量查验、监控状况反馈给出产车间，并对终究产质量量进行查验，而后由仓储部处理入库。
公司拟定了标准的出售流程，由营销中心担任产品出售推行以及客户保护作业。公司客户首要为遮阳产品出产商，客户获得办法首要为展会推行、客户介绍、实地开发和自动洽谈等。陈说期内，公司境外出售收入占主营事务收入的70%左右，产品远销全球六大洲的70多个国家和区域，其间以欧洲、亚洲、美洲商场为主；境内出售收入占主营事务收入的30%左右，散布在全国各省份，首要会集在华东、华南区域。公司客户根底安定，与国表里大型优质客户树立了长时刻安稳的协作联系。
公司的产品出售选用直销形式，向客户进行买断式出售。公司接纳客户下达的订单后，剖析客户需求，与客户交流承认价格、交期后，签定出售合同，并按合同约好的办法完结交货。
公司首要从事功用性遮阳材料的研制、出产和出售，首要产品包含遮光面料、可调光面料和阳光面料，是国内技能水平和出售规划抢先的功用性遮阳职业龙头企业。
公司作为高新技能企业、职业国标主编单位，以“为遮阳职业供给一流的产品和服务”为使命，饯别“树立全球遮阳职业领跑位置，打造玉马百年企业”为愿景。作为业界抢先的功用性遮阳面料供货商，公司凭仗优质的产质量量、强壮的研制才能以及专业化的服务，满意全球客户的产品需求，赢得了客户的长时刻信赖，与全球六大洲的70多个国家和区域的客户树立了安稳而亲近的商务协作与开展联系，在商场会集度较低的功用性遮阳材料职业中占有必定的商场份额。
公司长时刻从事功用性遮阳材料的研制、出产和出售，自成立以来，紧随消费晋级的开展趋势，从产品晋级、服务晋级、质量晋级等多个层次不断丰厚“玉马”品牌内在，在职业界堆集了杰出的品牌形象。公司因本身的品牌优势，先后获得“我国遮阳窗饰新材料立异演示基地”、“我国家居装饰装饰材料职业百强企业”、“我国修建遮阳职业影响力品牌”、“山东省瞪羚企业”、“我国驰名商标”、“工信部专精特新‘小伟人’”、“山东省制作业单项冠军”等多项荣誉。经过多年的运营，公司的产品在样式、功用、规划和品类上均获得广泛认可，产品远销全球六大洲的70多个国家和区域，与国表里闻名厂商树立了长时刻安稳的战略协作联系。
公司具有职业抢先的中心技能，具有自主研制才能。经过技能研制，公司已具有多层调光面料一次成型编织技能、批量绣花成卷技能、具有高阻燃高日晒的高分子材料造粒技能、环保水性丙烯酸发泡涂层技能、卷帘杯弯克重操控技能等中心技能，并具有110余项专利，构成了较为优厚的技能优势。
公司的技能研制才能得到广泛认可。公司是高新技能企业、职业国标主编单位。2018年，公司“高分子节能遮阳新材料演示项目”荣获“我国技能商场金桥奖”，“遮阳面料染整环保立异项目”荣获“山东省企业技能立异奖”二等奖。2019年，公司“新式高分子遮阳材料包覆技能的研制与运用”荣获“山东省企业技能立异奖”一等奖，“多功用阳光面料斑马帘系列”荣获“山东省企业技能立异奖”二等奖。2020年，公司“具有远红外发射功用的PVC包覆涤纶长丝”荣获“山东省企业技能立异奖”一等奖。2021年，公司荣获“我国产学研协作立异演示企业”，“山东省立异驱动开展奖杰出奉献单位”，公司“具有远红外发射功用的PVC包覆涤纶长丝” 荣获“潍坊市科学技能奖”二等奖、“山东省企业优异立异效果项目库优异立异效果”二等奖。2022年公司荣获山东省企业技能立异促进会技能立异奖、黄河流域编织创意规划大赛铜奖等，获得了丰厚的研究效果。
经过多年的开展，公司现已树立了老练安稳的出产处理系统，具有较强的质量操控优势。在出产流程操控方面，公司培育了一大批专业技能人才，成立了专业的质控团队，确保产品从研制、编织、定型涂层一向到分切、包装施行一条龙一站式盯梢和处理；在出产设备方面，公司具有全球最先进的意大利进口Smit织机、德国多尼尔织机以及收拾工序中运用的高温定型和专用涂层出产线，公司所运用的出产设备均按职业抢先标准进行装备；在原材料收购方面，严把材料关，首要原材料均从国内闻名上市公司或许大型企业进行收购，部分原材料从国外进口。因而，公司的产品可以长时刻坚持安稳的高质量，在出产规划扩展的一起确保出产运营的高功率及产质量量的安稳性。
公司经过多年的技能沉积和经历堆集，在功用性遮阳材料出产范畴掌握了多项中心技能和要害出产工艺，工艺水平较为抢先，产质量量处于职业抢先水平。首要体现在如下要害参数：
公司全遮光产品遮光率可到达100%，并在确保高遮光率的前提下下降涂层厚度，愈加节能环保。
公司遮光面料可到达整体无荷叶边、无V型、无波涛的质量标准，一般遮光卷帘杯弯可操控在1cm以内，发泡涂层遮光卷帘杯弯可操控在2cm以内。
关于部分种类的可调光面料，职业同类产品透光部分与遮光部分的纬弓≤5mm，纬斜≤15mm；本公司操控纬弓≤3mm，纬斜≤5mm。
运用改性高阻燃高日晒的PVC复合材料编织的阳光面料，到达NF P 92-507：2004 M1级（难燃材料，为厚度小于或等于5mm的软性材料的最高等级）；焚烧功用等级为GB 8624 B1级（氧指数大于32%），远高于职业一般标准。
公司凭仗优质的产质量量、强壮的研制才能以及长时刻堆集的专业化的客户服务经历，能快速呼应全球不同区域客户的多样化新产品开发需求，为客户供给完善的服务方案，赢得客户的长时刻信赖。现在公司具有丰厚的产品种类，分为遮光面料、可调光面料和阳光面料三大类上千种产品，可以掩盖客户的各种个性化需求。此外，公司还在继续加大产品的研制立异，进一步加强公司的服务才能和中心竞赛力，构成显着的差异化优势。一起，公司重视保护与现有客户之间的协作联系，针对各出售区域均装备了专职出售人员，及时掌握商场最新的需求和动态，使公司坚持在商场潮流的前端，针对客户需求的改变可以快速呼应，为公司未来继续争夺增量事务供给了有力的支撑。
在职业快速开展的环境下，公司要坚持中心竞赛力和较高的出资收益率，必做走高端战略、立异引领战略。未来在技能晋级、产品研制、工艺优化、新产品的效果转化等方面均需求走在职业的前头。因而，在专业人才、高层次人才的培育、引入及运用方面需求发力。
纵观我国绿色建材职业近年来的工业方针，国家正在大力推行运用绿色建材，新建修建和既有修建都被要求进行节能改造。2013年1月，国家开展变革委、住宅城乡建设部发布《绿色修建举动方案》，要点使命是：实在抓好新建修建节能作业，大力推进既有修建节能改造，加强公共修建节能处理，加速绿色修建相关技能研制推行，大力开展绿色建材；2014年5月，住建部和工信部为加速绿色建材推行运用，标准绿色建材点评标识处理，更好地支撑绿色修建开展，拟定了《绿色建材点评标识处理办法》。2017年12月，五部分联合发布《关于推进绿色建材产品标准、认证、标识作业的辅导定见》，提出“将现有绿色建材认证或点评准则一致归入绿色产品标准、认证、标识系统处理，树立完善的绿色建材推行和运用机制，全面进步建材工业绿色制作水平”。2022年3月，住建部发布了《十四五“修建节能与绿色修建开展规划》，清晰提出“依据我国门窗技能现状、技能开展方向，提出不同气候区域门窗节能功用进步方针，推进高功用门窗运用。量体裁衣增设遮阳设备，进步遮阳设备安全性、适用性、耐久性”。2022年4月1日施行的《修建节能与可再生能源运用通用标准》对修建节能提出了清晰要求，规矩：“①、夏热冬暖、夏热冬冷区域，甲类公共修建南、东、西向外窗和透光幕墙应采纳遮阳办法；②、夏热冬暖区域，寓居修建的东、西向外窗的修建遮阳系数应不大于0.8”。绿色建材已成为修建职业的一种趋势，修建节能概念的不断深入，带动修建遮阳职业的快速开展以及商场规划的不断扩展。
跟着社会经济的开展和人民生活水平的不断进步，顾客对遮阳产品的挑选偏好已逐渐从重视装饰性的布艺窗布转向重视功用性的遮阳产品，对品牌的认知度和产品的附加值要求也逐渐进步，功用性遮阳产品商场需求迎来快速开展。功用性遮阳产品在欧美经济发达国家是修建遮阳的干流，遍及率和替换率很高，因而商场需求继续旺盛；在亚洲商场处于高速生长阶段，现在遍及运用于办公楼、酒店等商用场景，别的跟着小户型的遍及、消费偏好的晋级，家用的需求也在迅速添加。
在住建部、修建遮阳材料协会以及协会会员单位等多方的共同努力下，国家标准、职业标准和集体标准拟定作业获得阶段性开展。到2021年末，住建部已发布《修建室内窗饰产品通用技能要求》《修建窗饰产品 防勒实验办法》、《修建遮阳通用技能要求》《修建用遮阳金属百叶帘》《修建室内窗饰产品 彩虹帘》《修建一体化遮阳窗》《修建用遮阳非金属百叶帘》《修建用遮阳软卷帘》《修建室内窗饰产品 香格里拉帘》等多项修建工业职业国家/职业产品标准。修建遮阳材料协会会同窗饰遮阳职业龙头企业等单位编制的国家标准《修建室内窗饰产品通用技能要求》标准了窗饰产品的质量，进步了职业技能水平，进一步促进了遮阳职业健康有序地开展。跟着修建遮阳职业标准系统的逐渐树立和完善，修建遮阳职业的产质量量和开展方向将进一步得到标准，然后推进修建遮阳产质量量不断进步，助力我国修建遮阳职业健康开展。
未来修建遮阳职业的商场份额将逐渐向优质遮阳企业集合，促进优质企业完制品牌晋级。修建遮阳材料职业的开展，在必定程度上取决于技能的进步。处理现在存在的技能瓶颈、打破固有工艺道路和开发新式产品，已成为企业进步中心竞赛力的要害要素。跟着工艺技能研究的不断深入和出产才能的不断进步，修建遮阳职业将朝着立异技能与工艺充沛结合的方向开展，呈现多元化、特征化、功用化的开展趋势。未来跟着修建遮阳职业的进一步标准、品牌会集度和职业会集度的不断进步，在研制规划、产品立异、工艺水平、客户服务等方面具有优势的修建遮阳企业将进一步扩展竞赛优势。
陈说期内，受国表里遮阳商场继续需求旺盛的影响，公司产品产销两旺，有力地拉动了公司成绩的快速添加。
上述财政方针或其加总数是否与公司已宣布季度陈说、半年度陈说相关财政方针存在严重差异
本公司及董事会整体成员确保信息宣布内容的实在、精确和完好，没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。
山东玉马遮阳科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年3月30日举办的第二届董事会第五次会议，审议经过了《关于举办2022年度股东大会的方案》，决定于2023年4月21日（星期五）14:00 举办2022年度股东大会，现将有关事项告诉如下：
（三）会议举办的合法性及合规性：本次股东大会会议举办契合有关法令、行政法规、部分规章、标准性文件和《公司章程》的相关规矩。
（五）会议举办办法：本次股东大会选用现场表决与网络投票相结合的办法举办。股东应挑选现场投票、网络投票中的一种办法，假如同一表决权呈现重复投票表决的，以第一次投票表决效果为准。
1、到 2023 年 4 月14日15:00 买卖收市后，在我国证券挂号结算有限职责公司深圳分公司挂号在册的本公司整体股东。上述本公司整体股东均有权到会股东大会，并可以以书面形式托付署理人到会会议和参与表决（该股东署理人不必是本公司股东），或在网络投票时刻内参与本次股东大会的网络投票。公司股东只能挑选现场投票和网络投票中的一种表决办法，假如重复投票，以第一次投票效果为准。
上述方案现已公司第二届董事会第五次会议和第二届监事会第五次会议审议经过；详细内容详见 2023 年 3 月31 日宣布于巨潮资讯网上的相关公告。
上述方案均为一般抉择事项，需经到会股东大会的股东（包含股东署理人）所持表决权的二分之一以上经过。上述方案归于影响中小出资者利益的严重事项，需对中小出资者（除公司董事、监事、高档处理人员以及独自或许算计持有公司 5%以上股份的股东）表决效果独自计票并进行宣布。
中小出资者是指除上市公司董事、监事、高档处理人员及独自或算计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
此外，第 1 项方案中公司独立董事向董事会提交了《2022 年度独立董事述职陈说》，并将在 2022年度股东大会上述职；第7项方案的相关股东需在 2022年度股东大会上逃避表决。
（二）挂号时刻：2023年4月20日9:30-11:30 、13:00-17:00；异地股东采纳信函或传线之前送达或传真到公司。
（三）挂号地址：山东省寿光市农圣街3510号公司董事会办公室。如经过信函办法挂号，信封上请注明“2022年度股东大会”字样。
1、自然人股东应持自己身份证原件和股东账户卡原件处理挂号手续，自然人股东托付署理人的，署理人应持授权托付书原件（格式见附件 2）、署理人身份证原件、托付人股东身份证及账户卡复印件处理挂号。到会人员应带着上述文件的原件参与股东大会。
2、法人股东由法定代表人到会会议的，应持运营执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证原件和法人证券账户卡原件进行挂号；法定代表人托付署理人到会会议的，署理人应持运营执照复印件（加盖公章）、法人证券账户卡原件、法定代表人授权托付书原件（格式见附件 2）、署理人身份证原件进行挂号。到会人员应带着上述文件的原件参与股东大会。
3、异地股东可选用信函或传真的办法挂号，并请填写《参会股东挂号表》（附件1），以上材料请于2023年4月20日 17:00 前送达公司董事会办公室。公司不承受电线、会务联系人：王云雪
在本次股东大会上，股东可以经过深交所买卖系统和互联网投票系统（网址：）参与投票，网络投票的详细操作流程见附件3。
自己/本单位（托付人 ）（持股份额/持股数： ）特托付 先生/女士（受托人身份号码： ）署理自己/本单位到会山东玉马遮阳科技股份有限公司 2022 年度股东大会，授权该署理人依照自己/本单位指定的表决定见进行方案表决（方案表决定见表详见附表），并代为签署该次会议需求的相关文件。本授权托付书有用期为自签署之日起至该次会议完毕之日止。
4、股东对总方案进行投票，视为对除累积投提案外的其他一切提案表达相同定见。
股东对总方案与详细提案重复投票时，以第一次有用票为准。假如股东对详细提案投票 表决，再对总方案投票表决，则以已投票表的详细提案的表决定见为准，其他未表决的提案 以总方案的表决定见为准；如先对总方案投票表决，再对详细提案投票表决，则以总方案表决定见为准。
2.股东经过互联网投票系统进行网络投票，需依照《深圳证券买卖所出资者网络服务身份认证事务指引（2016 年修订）》的规矩处理身份认证，获得“深交所数字证书”或“深交所出资者服务暗码”。详细的身份认证流程可登录互联网投票系统 规矩指引栏目查阅。
本公司及董事会整体成员确保信息宣布内容的实在、精确和完好，没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。
山东玉马遮阳科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 3 月 30 日举办第二届董事会第五次会议审议经过了《关于公司 2023 年度董事、高档处理人员薪酬方案的方案》，同日举办第二届监事会第五次会议审议经过了《关于公司2023年度监事薪酬方案的方案》，详细状况如下：
（1）公司非独立董事薪资由根本薪酬及绩效薪酬组成，依照其所担任的处理职务，参照同职业、同区域相似岗位薪酬水平，按公司年度绩效查核准则及成绩方针达到状况收取薪酬，不再独自收取董事补贴。
（1）在公司担任其他详细职务的监事，依照其与公司签署的劳作合同规矩收取根本薪酬和绩效薪酬。
公司高档处理人员的薪资由根本薪酬及绩效薪酬组成，根本薪酬参阅商场同类薪酬标准，按作业岗位、作业成绩、奉献巨细及权责相结合等要素承认根本工资薪酬标准，根本薪酬按月按时发放。绩效奖金结合月度和年度绩效查核效果等承认。薪资水平与其岗位奉献、承当职责、危险和公司整体运营成绩挂钩。
3、依据相关法规及《公司章程》的要求，董事和监事薪酬需提交股东大会审议经过方可收效。
3、山东玉马遮阳科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第五次会议相关事项的独立定见
本公司及董事会整体成员确保信息宣布内容的实在、精确和完好，没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。
山东玉马遮阳科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第五次会议告诉于2023年3月20日以通讯、电子邮件宣布，会议于2023年3月30日在公司会议室以现场和通讯表决的办法举办。本次会议应参与表决董事7名，实践参与表决董事7名，其间独立董事李维清先生以通讯办法参与并行使表决权。公司监事、高档处理人员列席会议，会议由公司董事长孙承志先生招集并掌管。会议的招集、举办和表决程序契合法令、法规及《公司章程》的规矩。
董事会听取了公司总经理孙承志先生所作的《2022年度总经理作业陈说》，以为2022年度公司运营处理层有用履行了董事会、股东大会的各项抉择，较好地完结了2022年度的运营方针，并结合公司实践状况对2023年的作业方案做了详细规划和安排。
董事长孙承志先生汇报了 2022 年度董事会作业状况以及公司未来开展战略。详细内容详见公司2023年3月31日宣布在巨潮资讯网（）的《2022年度董事会作业陈说》。
公司独立董事向董事会递交了2022年度述职陈说（已与本公告同日刊登在我国证监会指定的创业板信息宣布网站），并将在公司2022年度股东大会上述职。
公司2022年年度陈说及摘要线年度的财政状况和运营效果，不存在虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。
详细内容详见公司2023年3月31日宣布在巨潮资讯网（）的《2022年年度陈说》、《2022年年度陈说摘要》。
公司2022年度财政陈说现已上会会计师事务所（特别一般合伙）审计。公司2022年度完结运营收入54,661.54万元，较去年同期添加5.04%；归归于母公司一切者的净利润15,665.38万元，较去年同期添加11.64%。
详细内容详见公司2023年3月31日宣布在巨潮资讯网（）的《2022 年度财政决算陈说》。
为满意公司出产运营和开展的需求，公司2023年度拟向银行请求授信总金额不超越人民币6.2亿元（终究以各家银行实践批阅的授信额度为准），详细融资金额将视公司及子公司运营资金的实践需求承认，并提请股东大会授权公司董事长及处理层全权处理此次银行授信相关作业。上述事项有用期自该方案经2022年度股东大会批阅经过之日起至公司2023年度股东大会举办之日止，在授信期限内，授信额度可循环运用。独立董事宣布了赞同定见。
公司独立董事宣布了独立定见；公司监事会宣布了核对定见；保荐安排中信证券股份有限公司出具了核对定见，上会会计师事务所（特别一般合伙）出具了鉴证陈说。
详细内容详见公司2023年3月31日宣布在巨潮资讯网（）的《2022年度征集资金寄存与运用状况的专项陈说》。
为进步资金运用功率，添加资金收益，公司拟在确保日常运营资金需求及确保资金安全的前提下，运用部分暂时搁置的自有资金进行托付理财，总额度不超越人民币8亿元，出资期限不超越 12 个月，公司在前述总额度及出资期限规划内可循环翻滚运用，在额度有用期内，任何一个时点的出资金额（含以托付理财出资收益进行再出资的相关金额）不得超出前述理财额度。
董事会授权公司处理层在可用额度内详细处理托付理财事项、签署相关合同及文件。详细内容详见公司2023年3月31日宣布在巨潮资讯网（）的《关于运用暂时搁置的自有资金进行托付理财的公告》。
经审阅，董事会以为：公司承认 2022 年度与估计 2023 年度日常相关买卖是公司事务正常开展的需求，公司 2023 年度日常相关买卖估计触及的相关买卖具有必要性和公允性，没有危害公司和公司非相关股东的利益。相关买卖不会对公司的独立性构成影响，公司首要事务也不会因而类买卖而对相关方构成依靠。
详细内容详见公司2023年3月31日宣布在巨潮资讯网（）的《关于承认2022年度和估计2023年度日常相关买卖的公告》。
公司独立董事对该方案宣布了赞同的事前认可定见与独立定见，保荐安排中信证券股份有限公司出具了赞同的专项核对定见。
该方案相关董事孙承志、崔贵贤逃避表决。本方案需求提交公司2022年度股东大会审议。
董事会以为公司已依照企业界部操控标准系统和相关规矩的要求在一切严重方面坚持了有用的内部操控，在各方面树立较为完好、合理、有用的内部操操控度，并得到了有用施行。
公司独立董事宣布了独立定见、公司监事会宣布了核对定见，保荐安排出具了核对定见，会计师事务所出具了相关鉴证陈说。
详细内容详见公司2023年3月31日宣布在巨潮资讯网（）的《内部操控自我点评陈说》。
详细内容详见公司2023年3月31日宣布在巨潮资讯网（）的《山东玉马遮阳科技股份有限公司2023年度董事、监事及高档处理人员薪酬方案的公告》。独立董事宣布了赞同定见。
表决效果：整体董事逃避本方案表决，与会董事一致赞同将本方案直接提交公司股东大会审议。
经上会会计师事务所（特别一般合伙）审计，2022年度陈说兼并报表归归于上市公司股东的净利润为 156,653,779.04元，母公司2022年度陈说净利润为 151,518,526.49元, 依照《公司章程》提取10%的法定盈余公积15,151,852.65元后,母公司当年完结的可供分配利润 136,366,673.84元。到 2022 年 12 月 31日，母公司可供股东分配利润422,494,383.54元，本钱公积余额 548,837,183.30元。
鉴于公司当时稳健的运营以及未来杰出的开展前景，为更好地报答广阔出资者，在契合公司利润分配方针、确保公司正常运营和久远开展的前提下，公司提出2022年度利润分配方案：拟以现有总股本 237,024,000 股为基数，向整体股东每10股派发现金股利人民币1.80元（含税），合计派发现金人民币42,664,320.00元。一起，以本钱公积向整体股东每10股转增3股，合计转增71,107,200股，转增后总股本为308,131,200股。若在分配方案施行前公司总股本发生改变，公司将依照分配份额不变准则相应调整分配总额。
详细内容详见公司2023年3月31日刊登于巨潮资讯网的《山东玉马遮阳科技股份有限公司关于2022年度利润分配预案的公告》。公司独立董事已对该事项宣布了赞同的独立定见。
经审议，公司董事会赞同续聘上会会计师事务所（特别一般合伙）为公司2023年度审计安排，聘期一年，并提请股东大会授权处理层依据商场价格水平及本年度相关审计事项承认付出有关费用。
详细内容详见公司2023年3月31日刊登于巨潮资讯网的《山东玉马遮阳科技股份有限公司关于续聘2023年度会计师事务所的公告》。该方案现已独立董事宣布事前认可定见和赞同的独立定见。
为完结公司长时刻的战略开展方针，活跃应对公司新的开展格式，进一步完善公司处理结构，进步运营功率和处理水平，董事会赞同对公司现有安排架构进行调整，详细为增设安环办公室，本次安排架构调整是对公司内部处理安排的调整，不会对公司出产运营活动发生严重影响。
详细内容详见公司2023年3月31日宣布在巨潮资讯网（）的《关于调整公司安排架构的公告》。
因为公司第二届董事会第五次会议审议的方案触及股东大会职权，故董事会提请于2023年4月21日举办公司2022年度股东大会。
详细内容详见公司2023年3月31日宣布在巨潮资讯网（）的《关于举办2022年度股东大会告诉的公告》。
本公司及监事会整体成员确保信息宣布内容的实在、精确和完好，没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。
山东玉马遮阳科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第五次会议告诉于2023年3月20日以通讯、电子邮件宣布，会议于2023年3月30日在公司会议室以现场表决的办法举办。本次会议应参与表决监事3名，实践参与表决监事 3名。会议由监事会主席李其忠先生掌管，会议的招集及举办程序契合法令、法规及《公司章程》的规矩。
经审议，监事会以为：公司编制和审阅公司《山东玉马遮阳科技股份有限公司2021年年度陈说》及其摘要的程序契合法令、行政法规和我国证监会的规矩，陈说内容实在、精确、完好地反映了上市公司的实践状况，不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失。
详细内容详见公司2023年3月31日宣布在巨潮资讯网的《2022年年度陈说》《2022年年度陈说摘要》。
详细内容详见公司2023年3月31日宣布在巨潮资讯网的《山东玉马遮阳科技股份有限公司2022年度监事会作业陈说》。
经审议，监事会以为：公司《2022年度财政决算陈说》内容线年的财政状况和运营效果。
详细内容详见公司2023年3月31日宣布在巨潮资讯网的《山东玉马遮阳科技股份有限公司2022年度财政决算陈说》。
监事会以为：公司2022年度利润分配预案契合公司实践状况，在确保公司正常运营和久远开展的前提下，更好地统筹了股东的利益和诉求，不存在违背法令、法规、《公司章程》的景象，也不存在危害公司股东特别是中小股东的利益的景象。
详细内容详见公司2023年3月31日宣布在巨潮资讯网的《山东玉马遮阳科技股份有限公司关于2022年度利润分配预案的公告》。
经审议，监事会以为：公司已按《公司法》、《上市公司自律监管指引第2号逐个创业板上市公司标准运作》等法令法规和监管规矩及公司相关处理准则的规矩及时、实在、精确、完好宣布了征集资金的寄存与运用状况，征集资金寄存、运用、处理及宣布不存在违规景象。
经审议，监事会以为：公司已树立了较为完善的法人处理结构，现有内部操控系统契合国家有关法令法规规矩，在公司运营处理各个要害环节以及相关买卖、对外担保、严重出资、信息宣布等方面发挥了较好的处理操控效果，可以对公司各项事务的健康运转及运营危险的操控供给确保。
详细内容详见公司2023年3月31日宣布在巨潮资讯网（）的《山东玉马遮阳科技股份有限公司内部操控自我点评陈说》。
为满意公司出产运营和开展的需求，公司2023年度拟向银行请求授信总金额不超越人民币6.2亿元（终究以各家银行实践批阅的授信额度为准），详细融资金额将视公司及子公司运营资金的实践需求承认，上述事项有用期自该方案经2022年度股东大会批阅经过之日起至公司2023年年度股东大会举办之日止，在授信期限内，授信额度可循环运用。独立董事宣布了赞同定见。
经审议，监事会以为：公司2023年度监事的薪酬方案契合公司开展的需求，契合《公司法》《证券法》《深圳证券买卖所创业板股票上市规矩》《深圳证券买卖所上市公司自律监管指引第2号逐个创业板上市公司标准运作》等相关规矩，不存在违规景象，亦不存在危害股东利益的状况。
表决效果：整体监事逃避本方案表决，与会监事一致赞同将本方案直接提交公司股东大会审议。
经审阅，监事会以为：公司运用搁置自有资金进行托付理财，不会对公司正常运营活动构成晦气影响，契合公司利益，不存在危害公司及整体股东，特别是中小股东利益的景象。公司已拟定《托付理财处理准则》，且有关财政内操控度健全，托付理财金额批阅权限和职能部分分工清晰，能有用躲避理财危险，资金安全可以得到确保。
详细内容详见公司2023年3月31日宣布在巨潮资讯网的《山东玉马遮阳科技股份有限公司关于运用搁置自有资金进行托付理财的公告》。
10、审议经过《关于承认2022年度和估计2023年度日常相关买卖的方案》
经审阅，监事会以为：公司承认 2022 年度和 估计2023 年度日常相关买卖是公司事务正常开展的需求，触及的相关买卖具有必要性和公允性，没有危害公司和公司非相关股东的利益。相关买卖不会对公司的独立性构成影响，公司首要事务也不会因而类买卖而对相关方构成依靠。
详细内容详见公司2023年3月31日宣布在巨潮资讯网的《山东玉马遮阳科技股份有限公司关于承认 2022 年度和估计2023 年度日常相关买卖的公告》。
公司独立董事对该方案宣布了赞同的事前认可定见与独立定见，保荐安排中信证券股份有限公司出具了赞同的专项核对定见。
经审阅，监事会赞同续聘上会会计师事务所（特别一般合伙）为公司2023年度审计安排，聘期一年，并提请股东大会授权处理层依据商场价格水平及本年度相关审计事项承认付出有关费用。
详细内容详见公司2023年3月31日刊登于巨潮资讯网的《山东玉马遮阳科技股份有限公司关于续聘2023年度会计师事务所的公告》。
本公司及董事会整体成员确保信息宣布内容的实在、精确和完好，没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。
山东玉马遮阳科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年3月30日举办的第二届董事会第五次会议和第二届监事会第五次会议，审议经过了《关于公司2022年度利润分配预案的方案》，此方案需求2022年度股东大会审议经过。现将有关状况公告如下：
经上会会计师事务所（特别一般合伙）审计，2022年度母公司2022年度陈说净利润为151,518,526.49元, 依照《公司章程》提取10%的法定盈余公积15,151,852.65元后,母公司当年完结的可供分配利润136,366,673.84元。
鉴于公司当时稳健的运营以及未来杰出的开展前景，为更好地报答广阔出资者，在契合公司利润分配方针、确保公司正常运营和久远开展的前提下，公司提出2022年度利润分配方案：拟以现有总股本 237,024,000 股为基数，向整体股东每10股派发现金股利人民币1.80元（含税），合计派发现金人民币42,664,320.00元。一起，以本钱公积向整体股东每10股转增3股，合计转增71,107,200股，转增后总股本为308,131,200股。若在分配方案施行前公司总股本发生改变，公司将依照分配份额不变准则相应调整分配总额。
2023 年 3 月 30 日，公司第二届监事会第五次会议审议经过了《关于2022年度利润分配预案的方案》，监事会经审议以为：公司 2022 年度利润分配预案契合公司实践状况，在确保公司正常运营和久远开展的前提下，更好地统筹了股东的利益和诉求，不存在违背法令、法规、《公司章程》的景象，也不存在危害公司股东特别是中小股东的利益的景象，监事会赞同《关于公司 2022 年度利润分配预案的方案》。
经审阅，咱们以为：公司2022年成绩添加安稳，公司拟定的利润分配方案归纳考虑了公司现在的股本规划、运营开展需求、盈余水平及资金需求等要素，与公司成绩生长性相匹配，一起统筹了股东报答的合理需求，让整体股东共享到公司生长的运营效果。公司本次利润分配方案契合《公司法》、《公司章程》等法令、法规的相关规矩，具有合法性、合规性和合理性，不存在危害公司或股东合法权益的景象。咱们赞同公司关于2022年度利润分配预案的方案，并将该方案提交公司股东大会审议。
本次利润分配方案尚须经公司 2022 年度股东大会审议赞同后方可施行，存在不承认性，敬请广阔出资者留意出资危险。
本公司及董事会整体成员确保信息宣布内容的实在、精确和完好，没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。
山东玉马遮阳科技股份有限公司（以下简称 “公司”）于2023年3月30日举办第二届董事会第五次会议，审议经过了《关于2023年度向银行请求归纳授信额度的方案》，并提请股东大会授权董事长及公司处理层全权处理此次银行授信相关作业，详细状况如下：
为满意公司出产运营和开展的需求，公司2023年度拟向银行请求授信总金额不超越人民币6.2亿元（终究以各家银行实践批阅的授信额度为准），详细授信种类及额度分配、授信的期限、详细授信事务的利率、费率等条件以公司依据资金运用方案与银行签定的终究授信协议为准，并提请股东大会授权公司董事长及处理层全权处理此次银行授信相关作业。有用期自2022年度股东大会批阅经过之日起至12个月内有用，在授信期限内，授信额度可循环运用。
2023 年3 月30日，公司举办第二届董事会第五次会议审议经过《关于2023 年度向银行请求归纳授信额度的方案》，独立董事宣布了赞同定见，公司与上述银行之间不存在相相联系，上述方案需求提交股东大会审议。
前述银行授信公司日常运营和正常开展所需，财物典当亦为银行授信所需，有利于公司继续健康开展，契合公司及整体股东利益。
公司将依据实践资金需求与银行签定借款相关合同，尚存在不承认性，一起上述典当存在因公司未能归还相应借款导致一切权改变的危险，敬请广阔出资者留意出资危险。
2、山东玉马遮阳科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第五次会议相关事项的独立定见