1 本年度陈说摘要来自年度陈说全文，为全面了解本公司的运营效果、财政情况及未来开展规划，出资者应当到上海证券买卖所网站等我国证监会指定媒体上仔细阅读年度陈说全文。
2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高档处理人员确保年度陈说内容的实在、精确、完好，不存在虚伪记载、误导性陈说或严重遗失，并承当单个和连带的法令责任。
4 中汇管帐师事务所(特别一般合伙)为本公司出具了规范无保留定见的审计陈说。
拟以2020年底总股本352,960,506股为基数，向整体股东每10股分配现金盈利1.70元（含税），估计将派发现金盈利60,003,286.02元，剩下未分配利润结转今后年度分配。
鉴于公司发行的可转化公司债券仍在转股期间，若本利润分配预案经董事会和股东大会审议后至施行分红派息股权挂号日之间公司股本产生改变的，则以分红派息的股权挂号日可参与利润分配总股本为基数，以每10股分配1.70元（含税）不变的原则对估计分配总额进行调整。
公司首要运用天然石英矿石资料从事高纯石英砂、高纯石英管（棒、板、锭、筒）、石英坩埚及其他石英资料的研制、出产与出售；产品首要运用于光源、光伏、光纤、半导体、光学等范畴。陈说期内，公司的主营事务未产生严重改变。
1、电光源范畴：公司在电光源用石英资料方面具有完好的工业链，经过对工业链的不断优化，公司有才能为光源企业供给更有竞争力的石英资料。自主研制的石英熔炼、热处理及深加工技能，出产出的光源用石英资料到达世界先进水平。跟着作业开展，以及在传统光源累积的一起优势，公司正尽力推动在红外加热、紫外固化、紫外线消毒、紫外活化处理、紫外氧化、高质量剖析及丈量灯具等高端光源石英资料商场份额的快速添加；受新冠疫情的影响，人们对健康及安全认识的不断进步，灭菌类产品的运用也逐渐构成习气。灭菌、消毒等设备设备商场对未掺杂/掺杂浓度纷歧的天然石英管和组成熔融石英管的需求呈现新高。面对新的商场时机，公司还将持续开发新的光源用石英资料，尽力抢占高端光源石英资料至高点，在高端光源范畴敏捷进步商场占有率。
2、光伏范畴：公司具有高纯石英砂、石英管棒、各类石英器件等种类彻底的石英系列产品，具有为光伏工业链供给石英资料整体解决方案的归纳才能。高水平、规划化的出产能够极具竞争力的满意光伏作业对石英系列产品的各种需求，光伏石英资料始终坚持国内商场占有率前列的位置，品牌效应凸显。现在，光伏单晶商场持续快速开展，单晶用石英坩埚商场仍坚持旺盛的商场需求。因为公司石英砂产品的提纯技能具有世界先进水准，质量得到客户广泛认可，高纯石英砂的出售仍将迎来更好的添加。
经过多年开展，太阳能光伏工业现已逐渐老练，并根本完结规划化、工业化和规范化。在太阳能光伏工业开展进程中，完善的太阳能光伏规范是确保工业健康、向上开展的必要条件，因而各光伏企业也急迫的期望各重要原辅资料能出台作业规范，来确保产品的安稳，尤其是对光伏产品功能有较大影响的石英资料，他们更是期望与具有工业链、规划化、安稳交货才能及质量确保才能等优势显着的供货商协作，公司现在已彻底具有为光伏作业供给全面解决方案需求的归纳优势，为公司供给了与光伏龙头企业构生长时刻战略协作的时机。
3、光纤范畴：光纤范畴：公司在光通讯作业的主营产品有石英延伸管和石英棒及光纤石英套管，产品首要运用在光纤预制棒制成和光纤拉丝工艺中。公司选用作业首创的连熔拉制技能，产能及本钱优势杰出。跟着《我国制作 2025》发布，推动信息化与工业化深度交融，推动制作业结构调整等，工业 数字化、网络化、智能化成为未来趋势。通讯作业作为“信息工业高速公路”，高速智能“管道” 将为工业 4.0 及互联网+供给根底确保。2020 年，“新基建”发动，其间 5G、大数据、工业物联 网均对通讯网络的建造及容量带宽提出了新的要求，大带宽、大容量、低时延传输设备和高速率 长距离的传输需求已成为商场干流。
光纤商场尽管面对短期的作业曲折，但长时刻开展趋势仍是向好，针对这个情况，公司仍然加大出资和研制力度，要点布局高端石英产品，光纤用石英套管完结批量出售，未来将成为公司成绩的重要添加点之一。
4、半导体范畴：高纯度石英资料是半导体硅片出产进程中的要害资料，在硅片制作进程的涣散、蚀刻等环节发挥着要害效果。跟着物联网、区块链、轿车电子、无人驾驶、5G、AR/VR及AI等多项立异技能的运用开展，半导体作业有望坚持高景气量。公司经过对半导体石英资料研制的不断投入，产品现已在化合物半导体工业得到广泛运用，石英管、棒、锭资料在2019年底顺畅经过东京电子（TEL）涣散设备的半导体认证；自主研制的石英筒产品遭到半导体商场好评，并在2020年下半年经过美国Lam的刻蚀石英认证。跟着公司在半导体工业用石英资料商场份额的进一步扩展，半导体工业用石英资料将成为公司未来一段时刻重要的成绩添加点。
5、光学范畴：石英资料因其一起的功能也被广泛运用于光学范畴，跟着电子科学、互联网等现代科学技能的敏捷开展，光学镜头的运用规划不断向数码相机、笔记本电脑、移动电话、安防监控摄像机、车载可视体系、智能家居和航拍无人机等与人类日子密切相关的很多光学成像范畴浸透。但跟着用户体会晋级，光学企业不断推出分辨率更高、成像质量更安稳的光学镜头，这对镀膜石英资料的质量提出了更高的要求。公司出产的高纯度石英资料，能够满意光学企业对优质光学石英制品的需求。依托公司先进的出产技能和质量操控才能及检测手法，有用进步了客户产品的光学功能，光学石英产品逐渐得到商场认可。
公司收购以满意出产运营订单、出资扩产收购为主需求。依据各出产主体实践情况选用年度预算和月度方案相结合的收购方法；施行事前批阅，事中监管，过后审计监督的处理形式；严厉实行比价收购，加速物资周转；重要物资及工程采纳投标原则，严厉实行供货商开发流程、施行供货商审阅及处理原则，与首要供货商都有长时刻的事务协作关系，有用的确保了公司的物资供应及收购安全。
采纳“按单出产”为主与惯例产品“按库存出产”相结合的出产形式，营销部分定时与方案部评论商场改变以便及时调整“按库存出产”的产品清单，满意不同客户、纷歧起期的需求，进步交货速度，快速应对商场改变。方案部分安排出产、技能、质量等部分进行评定，结合仓储库存，向出产部分下达出产方案。出产部分依据下达的方案订单，各出产单位选用翻滚的出产方法完结出产任务。一起，公司对各出产单位施行统筹处理，不定时监督，确保出产方案有序完结。
公司的出售事务部分下设国内及世界出售部，担任公司对境内外的出售事务。公司选用直销形式，与客户签定年度供货协议以及参与客户投标收购等方法，树立长时刻安稳的协作关系，并与要点客户树立战略协作伙伴关系。依据产品运用范畴的不同区分出售商场，树立快速、高效的商场反应机制满意不同类型不同范畴用户的差异化需求。
高纯度石英资料是电光源及激光光电、光伏、光通讯、半导体、光学镀膜、航天、军工等工业不可或缺的重要根底性资料。跟着上述工业高速添加，我国正在成为石英资料的首要出产基地和重要的运用商场，高纯度石英资料的运用技能和商场前景十分宽广。
光源石英管是传统光源的重要原资料，一般用于出产卤素灯、HID灯、轿车灯等照明产品以及红外加热灯、紫外灭菌灯等特种光源，是上述电光源产品的根本泡壳资料。依据Technavio陈说《全球通用照明商场2015~2019》陈说，2014年全球通用照明商场规划为807亿美元，2019年全球通用照明商场整体规划到达1,064亿美元，2014至2019年年均复合添加率为5.3%，受全球疫情持续影响，2020年1－9月，全国规划以上照明用具制作企业运营收入同比下降12.4%，猜测全年仍将会有10%左右下降。
红外加热、紫外固化、紫外线消毒、紫外活化处理、紫外氧化、高质量剖析及丈量灯具等高端光源运用快速进步，其间红外光源广泛运用于热加工工艺，紫外固化运用于涂料、颜料涂层范畴。受新冠病毒影响，人们的个人卫生及公共安全认识有了很大程度的进步，促进消毒灭菌的紫外光源作业获得了空前的开展。紫外活化处理及紫外氧化运用于污水处理及废气降解范畴广受环保作业喜爱，高质量剖析及丈量灯具越来越多的运用于剖析及丈量设备范畴；因而，跟着我国工业技能的进一步开展、人们大健康认识日益进步以及高顶级设备仪器的运用推行，促进未掺杂/掺杂浓度纷歧的天然石英玻璃管和组成熔融石英管的需求呈现新高。
近年来，尽管LED对传统照明产生了必定的影响，但在特种运用范畴，传统光源仍在深度开展，农用植物生长灯、影院灯、激光灯、半导体光清洗灯等高端光源石英资料商场需求仍坚持必定的增速，尤其是在紫外范畴传统光源更有着LED无法比拟的优势。公司在光源用石英资料方面具有完好的工业链，活跃开发新式商场和新式范畴，逐渐脱节对传统光源的依靠。
2020年，受新冠肺炎疫情的影响，全球经济后退，但是我国光伏作业逆流而上，取得了令人瞩目的效果，坚持并接连了多项世界第一。我国已将光伏工业列为国家战略性新式工业之一，在工业方针引导和商场需求驱动的两层效果下，全国光伏工业完结了快速开展。运用商场完结康复性添加，2020年我国光伏新增装机48.2GW，接连8年位居全球首位；累计装机量到达253GW，接连6年位居全球首位；工业规划持续扩展，制作端四个首要环节完结两位数添加，多晶硅产值39.2万吨，接连10年位居全球首位；光伏组件产值124.6GW，接连14年位居全球首位；出口商场稳中有升，组件出口量则到达78.8GW，创前史新高，同比添加18.3%。SPE（欧洲光 伏工业协会）猜测全球光伏累计装机量有望在2022年打破TW级大关，在达观情形下到2024年， 可到达1.678TW。
2020年，国内光伏制作企业尤其是龙头企业的扩产脚步加速，且扩产单体规划增大，跟着这些新建产能的开释以及单晶产品、大尺度产品的快速迭代，无技能、资金优势的中小企业逐渐退出商场，工业会集度进一步进步。
因为整个光伏工业链对降低本钱的火急需求，加速了光伏出产企业及光伏设备企业运用国产原资料的进程，高纯石英砂是出产单晶硅运用石英坩埚的首要原资料，跟着拉晶及电池片制程规划的进一步扩展，石英砂和石英制品的需求仍将呈现旺盛态势。
光纤作业获益于3G、4G建造的推动，光纤作业度过了适当长一段时刻的甜美期，现在三大运营商完结了4G和FTTH网络的大部分作业，而5G建造现在仅限于部分城市进行大规划外场实验，在作业4G需求丰满5G需求未彻底开释的情况下，2019年头我国移动普缆集采致使光纤价格呈现较大起伏的下降，光纤作业迎来商场调整期。光纤作业的未来很大程度取决于我国5G建造力度。工信部于2019年6月向四大网络运营商发放5G商用车牌，敞开商用化的进程。2020年将完结建造60-80万宏站，5G在数百个城市规划商用；2021年-2027年将在县城及兴旺城镇区域建造数百万量级的宏站和千万级小基站，完结大规划商用。故而跟着5G的开展，光纤作业将迎来又一个景气周期。光纤预制棒（亦称“光棒”）是具有特定折射率剖面、用以制作光纤的石英玻璃棒，是光纤拉制工艺中的重要资料，而高纯石英套管又是光纤预制棒的不可或缺的外皮资料，石英靶棒、尾棒等则是光纤拉丝用的支撑资料。一方面，因为光纤商场5G的逐渐商业化，光纤预制棒制作商对上游电子级石英套管、石英辅材等质料的需求也将大大添加；依据CRU陈说，2018年全球光纤布置量到达了5.12亿公里，同比2017年添加了大约2000万芯公里。2019年光缆产值为26515.6万芯公里，同比下降16.4%。依据估计，到2025年，全球光纤电缆商场规划将到达278.8亿美元，期间年复合增率到达11.7%。
在半导体范畴，石英产品是不可或缺的原资料，晶圆出产中的硅片涣散、氧化、刻蚀等环节均需求耗费很多的石英片、石英环、石英法兰、石英舟、石英清洗槽等高纯石英制品，半导体作业的高速开展将直接带动半导体石英产品的开展。
SEMI陈说指出，2019年全球半导体资料商场出售额为521.2亿美元，小幅下降-1.1%。分区域来看，我国台湾、韩国、我国大陆、日本、北美、欧洲半导体出售额别离为113.4亿美元、88.3亿美元、86.9亿美元、77.0亿美元、56.2亿美元、38.9亿美元，别离占全球半导体资料商场份额的22%、17%、17%、15%、11%、7%。我国大陆是2019年各区域中仅有添加的半导体资料商场，出售规划位居第三。半导体工业链中的中心为集成电路工业，我国的集成电路工业虽起步晚，但开展敏捷，长时刻坚持两位数添加，2019年出售达7,591.3亿元人民币，比2018年6,531.4亿元添加16.2%，明显高于全球增速。
半导体作业是技能壁垒和资金壁垒较高的作业，也是我国开展高端制作等战略性新式工业的重要方向，近年来，国家层面连续出台工业方针大力支撑集成电路作业的开展。2012年工信部出台了《集成电路工业“十二五”开展规划》；2014年，国务院出台《国家集成电路工业开展推动大纲》指出，到2020年，集成电路全作业出售收入年均增速超越20%，将建立国家工业出资基金，招引各类资金，要点支撑集成电路制作范畴；2018年，财政部、税务总局、国家开展变革委和工信部联合出台了《关于集成电路出产企业有关企业所得税方针问题的告诉》【2018】27号，规矩：1、2018年1月1日后出资新设的集成电路线年以上的集成电路出产企业或项目，第一年至第二年免征企业所得税，第三年至第五年依照25%的法定税率折半征收企业所得税，并享用至期满停止；2、2018年1月1日后出资新设的集成电路线年以上的集成电路出产企业或项目，第一年至第五年免征企业所得税，第六年至第十年依照25%的法定税率折半征收企业所得税，并享用至期满停止。国家集成电路工业出资基金和所得税优惠方针将引导并加速我国半导体作业的开展，也将驱动电子级石英产品商场规划进一步添加。现在全球半导体作业开端朝向稳健复苏生长的态势开展，在轿车、5G通讯、数据中心等要害商场上，现已体现出了比较清晰的快速添加痕迹，依据WSTS发布的猜测数据显现，2021年估计在存储器和光电双位数字的推动下，全球半导体商场出售额或许到达4694.03亿美元，估计将添加8.4%。从区域开展来看，美洲和亚太区域(除日本)领涨全球，日本和欧洲也将康复添加。
2020年8月4日下午，国务院发布了《国务院关于印发新时期促进集成电路工业和软件工业高质量开展若干方针的告诉》，针对集成电路工业和软件工业推出了一系列的大力度扶持方针，关于《若干方针》的发布，一方面，有助于招引优秀人才投身于国内半导体作业中，不断霸占高精尖要害技能，加速半导体国产化进程；另一方面，有助于半导体范畴的出资安排以及工业链上下流，一起构建杰出的半导体工业集群和生态，完结全球规划内的工业协作；此外，芯片半导体作为AI、大数据、物联网、无人驾驶等中心技能最重要的根底设备，其敏捷开展将支撑运用层面的立异，开释新基建巨大能量，带动各行各业的数字转型、智能晋级。国家集成电路工业出资基金和所得税优惠方针将引导并加速我国半导体作业的开展，也将驱动电子级石英产品商场规划进一步添加。
电子信息资料的制备工艺中一般需求运用和耗费很多的高端石英制品，据测算，每出产1亿美元的电子信息产品，均匀就需求耗费价值50万美元的高端石英资料，高端石英资料是能够满意其高温、洁净、抗污染和耐蚀等工艺环境要求的先进资料，跟着电子信息作业的不断开展，半导体作业对高端石英产品的需求量有望持续坚持较高的添加势头。
因为半导体用石英资料对耐火度、纯净度和质量安稳功能要求十分高，因而，曩昔我国半导体用石英产品首要依靠进口，国产电子级石英制品商场空间有限。但近年来，我国以石英股份为代表的石英资料厂商注重研制投入，不断打破技能立异，已具有量产高质量半导体用各类石英资料的实力，石英股份继2019年底顺畅经过TEL涣散（高温）产品的认证后，又于2020年下半年经过美国Lam的刻蚀产品认证，并稳步推动美国运用资料（AMAT）等半导体石英资料的世界认证；在石英股份顺畅进入世界闻名半导体企业干流收购名录后，国内量产电子级石英产品的企业将发挥其本钱优势、快捷的交货期和灵敏的服务优势，有望大幅进步半导体石英产品的商场份额。
光学制作业是一个有着广泛运用根底的光电子作业，是将光学和光电子科学的研究效果运用于社会出产实践的进程中开展而来的工业。近年来技能开展迅猛，并已成为信息体系和网络体系中最有目共睹的中心技能。一起光电子工业得到史无前例的广泛注重和大力开展，其运用层面扩展至通讯、信息、生化、医疗、民生等范畴。跟着电子科学、互联网等现代科学技能的敏捷开展，光学镜头的运用规划不断向数码相机、笔记本电脑、移动电话、安防监控摄像机、车载可视体系、智能家居和航拍无人机等与人类日子密切相关的很多光学成像范畴浸透。尤其是2000 年以来，通讯网络及互联网等作业开展敏捷，我国凭仗此类巨大的下流商场需求开展成为全球光学镜头最重要的商场之一。
4.1 一般股股东和表决权康复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表
陈说期内，公司整体运营运转安稳，各项作业稳步推动。2020年1-12月，公司完结运营收入64,556.66万元，同比添加3.73%；完结净利润18,810.98万元，同比添加15.31%。
财政部于2017年7月5日发布《企业管帐原则第14号——收入(2017年修订)》(财会[2017]22号)，本公司自2020年1月1日起实行新收入原则。
6 与上年度财政陈说比较，对财政报表兼并规划产生改变的，公司应当作出详细阐明。
本公司2020年度归入兼并规划的子公司共5家，详见附注七“在其他主体中的权益”。与上年度比较，本公司本年度兼并规划添加2家，详见附注六“兼并规划的改变”。
证券代码：603688 证券简称：石英股份 公告编号：临2021-019
本公司董事会及整体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的实在性、精确性和完好性承当单个及连带责任。
江苏太平洋石英股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十七次会议告诉于2021年03月19日宣布；2021年03月30日，在公司会议室以现场和通讯相结合方法举行。会议应到董事7人，实到董事7人，独立董事方先明、汪旭东、肖侠以通讯方法参与会议。公司整体监事、高管列席会议。会议由董事长陈士斌先生掌管，会议举行契合《公司法》、《公司章程》的有关规矩，整体董事以投票方法表决经过了如下抉择：
赞同公司《2020年度董事会作业陈说》，并将此方案提交公司2020年年度股东大会审议。
赞同公司《2020年度财政决算陈说》，并将此方案提交公司2020年年度股东大会审议。
赞同公司《2020年度独立董事述职陈说》，并将此方案提交公司2020年年度股东大会审议。
六、审议经过《关于公司董事会审计委员会2020年度履职情况陈说的方案》。
赞同公司拟以2020年底总股本352,960,506股为基数，向整体股东每10股分配现金盈利1.70元（含税），估计将派发现金盈利60,003,286.02元，剩下未分配利润结转今后年度分配。并将此方案提交公司2020年年度股东大会审议。
赞同公司2020年年度陈说及摘要，并将此方案提交公司2020年年度股东大会审议。
赞同续聘中汇管帐师事务所（特别一般合伙）为公司2021年度审计安排，并将此方案提交公司2020年年度股东大会审议。
十、审议经过《关于〈2020年度征集资金寄存与实践运用情况专项陈说〉的方案》
赞同公司《2020年度征集资金寄存与运用情况的专项陈说》，并将此方案提交公司2020年年度股东大会审议。
赞同补选赵仕江先生、张丽雯女士为公司第四届董事会非独立董事提名人，并将此方案提交公司2020年年度股东大会审议。
赞同将公司注册资本由33,729.66万元改变为35296.0506万元，公司股份总数由33,729.66万股改变为35,296.0506万股，均为一般股，并对《公司章程》进行相应的修正。赞同将此方案提交公司2020年年度股东大会审议。
证券代码：603688 证券简称：石英股份 公告编号：临2021-020
本公司监事会及整体监事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的实在性、精确性和完好性承当单个及连带责任。
2021年03月30日，江苏太平洋石英股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十一次会议在公司会议室举行。会议应到会监事3人，实践到会会议监事3人，整体监事均现场到会会议。会议由监事会主席陈东先生掌管。会议招集和举行程序，契合《公司法》和公司章程规矩。经与会监事仔细审议，经过如下抉择：
赞同公司《2020年度监事会作业陈说》，并将此方案提交公司2020年年度股东大会审议。
赞同公司《2020年度财政决算陈说》，并将此方案提交公司2020年年度股东大会审议。
赞同公司拟以2020年底总股本352,960,506股为基数，向整体股东每10股分配现金盈利1.70元（含税），估计将派发现金盈利60,003,286.02元，剩下未分配利润结转今后年度分配。并将此方案提交公司2020年年度股东大会审议
赞同公司2020年年度陈说及摘要，并将此方案提交公司2020年年度股东大会审议。
赞同续聘中汇管帐师事务所（特别一般合伙）为公司2021年度审计安排，并将此方案提交公司2020年年度股东大会审议。
七、审议经过《关于〈2020年度征集资金寄存与实践运用情况专项陈说〉的方案》
赞同公司《2020年度征集资金寄存与运用情况的专项陈说》，并将此方案提交公司2020年年度股东大会审议。
赞同将公司注册资本由33,729.66万元改变为35296.0506万元，公司股份总数由33,729.66万股改变为35,296.0506万股，均为一般股，并对《公司章程》进行相应的修正。赞同将此方案提交公司2020年年度股东大会审议。
本公司董事会及整体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的实在性、精确性和完好性承当单个及连带责任。
江苏太平洋石英股份有限公司（下称“公司”）2021年3月30日举行第四届董事会第十七次会议和第四届监事会第十一次会议，审议经过了2020年度利润分配预案，详细情况如下：
经中汇管帐师事务所（特别一般合伙）审计，公司2020年度完结兼并口径净利润188,109,814.89元。其间，母公司完结净利润176,240,457.71元，计提法定盈利公积17,624,045.77元，当年完结可供分配利润158,616,411.94元。到2020年12月31日，母公司累计未分配利润727,957,131.55元。
依据《公司法》、《公司章程》及《上海证券买卖所上市公司回购股份施行细则》等有关规矩，公司拟以2020年底总股本352,960,506股为基数，向整体股东每10股分配现金盈利1.70元（含税），算计派发现金盈利60,003,286.02元，剩下未分配利润结转今后年度分配。
鉴于公司发行的可转化公司债券仍处于转股期，若本利润分配预案经董事会和股东大会审议后至施行分红派息股权挂号日之间公司股本产生改变的，则以分红派息的股权挂号日可参与利润分配的总股本为基数，以每10股分配1.70元（含税）不变的原则对估计分配总额进行调整。
2021年03月30日，公司第四届董事会第十七次会议审议经过了《关于公司2020年度利润分配预案的方案》，赞同上述利润分配预案。
公司2020年度利润分配预案契合有关规矩和指引的精力和要求，与公司规划、开展阶段和运营才能相适应，公司在归纳考量可持续开展、运营规划和资金安排的根底上，充沛尊重了公司股东的利益诉求，注重对出资者的合理出资报答。就该预案向董事会提交的方案中清晰了相关决策程序，本次会议对此方案的提议和表决契合有关法令法规 和《公司章程》的规矩。咱们赞同公司董事会审议经过该预案后将其提交公司2020年年度股东大会审议。
公司2020年度利润分配预案归纳考虑了内外部要素、公司运营现状、未来开展规划、未来资金需求，严厉实行了现金分红的决策程序，因而监事会赞同本次利润分配预案，并赞同将其预案提交公司2020年年度股东大会进行审议。
证券代码：603688 证券简称：石英股份 公告编号：临2021-022
本公司董事会及整体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的实在性、精确性和完好性承当单个及连带责任。
前史沿革：中汇管帐师事务所（特别一般合伙）（以下简称“中汇”），创立于1992年，2013年12月转制为特别一般合伙，处理总部建立于杭州。经过近30年的开展，先后在北京、上海、深圳、成都、南京、姑苏、无锡、宁波、济南、广州、长春等经济较为兴旺的省市建立了分支安排，一起也在我国香港与美国洛杉矶建立世界服务网络，中汇对各分支安排在人力资源处理、合伙人查核提升及分配机制、事务项目处理、执业技能规范和质量操控、管帐核算与财政处理、信息化处理与作业体系等各方面施行高度一体化处理形式。中汇具有从事证券、期货事务，央企年报审计事务，金融相关审计事务，管帐司法鉴定事务等多种重要的执业资历与服务才能，能为国内外各作业客户供给财政审计及咨询、内控审计及咨询、IT审计及咨询、世界事务等全方面的专业服务，尤其在IPO及上市公司审计、国有大型企业年报审计、金融安排年报审计，以及内部操控审计等专业服务范畴具有较强的实力，能够较好满意公司树立健全内部操控及财政审计作业的需求。中汇在2003年参与全球排名前十三的世界管帐网络，在全球具有125个国家网络服务资源，能够更好服务我国企业走向世界。
中汇首席合伙人余强，到2020年12月31日，合伙人数量69人，注册管帐师人数665人，近一年添加了88人。从事过证券服务事务注册管帐师人数169人。
中汇2019年度事务收入为68,665万元,其间审计事务收入52,004万元，证券事务收入19,263万元。2019年共承办78家上市公司年报审计，首要作业包括信息传输、软件和信息技能服务业-软件和信息技能服务业，制作业-电气机械及器件制作业，制作业-专用设备制作业，制作业-核算机、通讯和其他电子设备制作业，制作业-化学质料及化学制品制作业。
中汇管帐师事务所未计提作业危险基金，购买的作业稳妥累计补偿限额为10,000万元，作业稳妥购买契合相关规矩。
中汇管帐师事务所近三年不存在因在执业行为相关民事诉讼中被判定承当民事责任的情况。近三年因执业行为遭到行政处分1次、监督处理办法2次、未遭到过刑事处分、自律监管办法和纪律处分。近三年3名从业人员因执业行为遭到行政处分1次、3名从业人员遭到监督处理办法2次，未遭到过刑事处分、自律监管办法和纪律处分。
项目合伙人、签字注册管帐师、项目质量操控复核人近三年存在因执业行为遭到刑事处分，遭到证监会及其派出安排、作业主管部分的行政处分、监督处理办法，遭到证券买卖场所、作业协会等自律安排的自律监管办法、纪律处分的情况。详细情况详见下表：
2020年度，中汇管帐师事务所（特别一般合伙）审计费用为60万元，其间财政审计费用45万元，内部操控审计费用15万元。公司2021年审计费用定价原则首要依据专业服务所承当的责任和需投入专业技能的程度，归纳考虑参与作业职工的经历和等级相应的收费率以及投入的作业时刻等要素定价。2021年度审计费用将在2020年的费用根底上依据事务情况及商场行情商定。
公司董事会审计委员会对中汇管帐师事务所（特别一般合伙）的 执业情况进行了充沛的了解，并对其在2020年度的审计作业进行了检查评价，以为中汇管帐师事务所（特别一般合伙）在担任公司2020年年度审计安排期间，严厉遵从了《我国注册管帐师独立审计原则》等有关财政审计的法令、法规和相关方针，勤勉尽责，遵循独立、 客观、公平的执业原则，公允合理地宣布了独立审计定见，为本公司出具的审计定见能够客观、公平、实在地反映公司的财政情况和运营效果。赞同向董事会提议续聘中汇管帐师事务所（特别一般合伙）为公司2021年度的外部审计安排。
1.事前认可：中汇管帐师事务所（一般特别合伙）在公司2020年度审计作业中秉持独立、客观、公平的作业原则，仔细、尽职地实行审计责任，出具的相关审计陈说能够实在、精确、客观地反映公司财政情况、运营效果和内控情况，故咱们赞同公司董事会审计委员会的提议，持续聘任中汇管帐师事务所（一般特别合伙）为公司2021年度审计安排，赞同将该方案提交公司董事会进行审议。
2.独立定见：中汇事务所具有为公司供给审计服务的执业资质与担任才能，能够满意公司审计作业要求，不会危害公司和整体股东的利益。中汇事务地址担任2020年公司财政陈说及内部操控审计安排期间，作业勤勉尽责，独立、客观、公平，具有持续为公司供给年度审计服务的才能和要求；咱们赞同续聘中汇管帐师事务所（特别一般合伙）为公司2021年度财政审计安排，并赞同将该方案提交公司2020年年度股东大会进行审议。
2021年3月30日，公司举行了第四届董事会第十七次会议，以“赞同7票，对立0票，放弃0票”，审议经过了《关于续聘公司2021年度审计安排的方案》，赞同续聘中汇管帐师事务所（特别一般合伙）为公司2021年度财政审计安排，并赞同将本方案提交公司2020年年度股东大会审议。
(四) 本次聘任审计安排事项需求提交公司2020年年度股东大会审议，并自公司股东大会审议经过之日起收效。
证券代码：603688 证券简称：石英股份 公告编号：临2021-023
本公司董事会及整体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的实在性、精确性和完好性承当单个及连带责任。
经我国证券监督处理委员会证监答应[2019]1498号文核准，公司于2019年10月28日揭露发行了3,600,000张可转化公司债券，每张面值100元，发行总额36,000.00万元，期限6年。经上海证券买卖所自律监管决定书[2019]254号文赞同，公司可转化公司债券于2019年11月22日起在上海证券买卖所挂牌买卖，债券简称“石英转债”，债券代码“113548”。依据《上海证券买卖所股票上市规矩》有关规矩及《江苏太平洋石英股份有限公司揭露发行可转化公司债券征集阐明书》（以下简称“《征集阐明书》”）的约好，公司本次发行的“石英转债”自2020年05月06日可转化为公司股份。到2020年12月31日，累计共有237,031,000.00元“石英转债”已转化为公司股票，因转股构成的股份数量为15,663,906.00股，占可转债转股前公司已发行股份总额的4.643956%。详细内容详见公司在上海证券买卖所网站（）宣布的相关公告。
除上述条款外，《公司章程》其他条款未产生改变。上述修订需经公司股东大会审议赞同。
因上述改变事项需处理工商改变挂号，公司董事会已提请股东大会授权董事会全权处理相关工商改变挂号事宜。
证券代码：603688 证券简称：石英股份 公告编号：临2021-024
本公司董事会及整体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的实在性、精确性和完好性承当单个及连带责任。
江苏太平洋石英股份有限公司（以下简称“公司”）别离于2021年01月06日、03月05日在上海证券买卖所网站宣布了《关于董事、副总司理辞去职务的公告》以及《关于董事、财政担任人辞去职务的公告》。
为确保董事会作业的顺畅开展，公司于2021年03月30日举行第四届董事会第十七次会议，审议经过了《关于补选公司第四届董事会非独立董事的方案》。经公司股东提名、公司董事会提名委员会进行资历检查，拟补选赵仕江先生、张丽雯女士为公司第四届董事会非独立董事提名人（后附赵仕江先生及张丽雯女士简历），任期自股东大会审议经过之日起至第四届董事会任期届满之日止。公司独立董事对此宣布了赞同的独立定见。
赵仕江先生，1979年10月生，我国国籍，无境外永久居留权。本科学历，审计师、世界注册内部审计师。曾先后任职于我国建筑第六工程局审计部、宝时得机械(我国)有限公司从事内部审计作业。现任公司内审部司理。
张丽雯女士，1985年05月生，我国国籍，无境外永久居留权。本科学历，自2006年起至今，历任公司财政管帐，子公司管帐主管，公司财政部副司理，现任公司财政管帐部司理。
本公司董事会及整体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的实在性、精确性和完好性承当单个及连带责任。
(三) 投票方法：本次股东大会所选用的表决方法是现场投票和网络投票相结合的方法
举行地址：江苏省连云港市东海县黎明镇马河电站东侧--江苏太平洋石英股份有限公司会议室
选用上海证券买卖所网络投票体系，经过买卖体系投票渠道的投票时刻为股东大会举行当日的买卖时刻段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；经过互联网投票渠道的投票时刻为股东大会举行当日的9:15-15:00。
触及融资融券、转融通事务、约好购回事务相关账户以及沪股通出资者的投票，应依照《上海证券买卖所上市公司股东大会网络投票施行细则》等有关规矩实行。
本次提交股东大会审议的方案现已 2021年03月30日公司第四届董事会第十七次会议审议经过。相关内容详见2021年03月31日公司刊载于上海证券买卖所网站（）的公告及文件。公司将于股东大会举行前在上海证券买卖所网站宣布有关本次股东大会的会议资料。
(一) 本公司股东经过上海证券买卖所股东大会网络投票体系行使表决权的，既能够登陆买卖体系投票渠道（经过指定买卖的证券公司买卖终端）进行投票，也能够登陆互联网投票渠道（网址：进行投票。初次登陆互联网投票渠道进行投票的，出资者需求完结股东身份认证。详细操作请见互联网投票渠道网站阐明。
(二) 股东经过上海证券买卖所股东大会网络投票体系行使表决权，假如其具有多个股东账户，能够运用持有公司股票的任一股东账户参与网络投票。投票后，视为其悉数股东账户下的相同类别一般股或相同种类优先股均已别离投出同必定见的表决票。
(三) 股东所投推举票数超越其具有的推举票数的，或许在差额推举中投票超越应选人数的，其对该项方案所投的推举票视为无效投票。
(四) 同一表决权经过现场、本所网络投票渠道或其他方法重复进行表决的，以第一次投票成果为准。
(一) 股权挂号日收市后在我国证券挂号结算有限责任公司上海分公司挂号在册的公司股东有权到会股东大会（详细情况详见下表），并能够以书面形式托付代理人到会会议和参与表决。该代理人不必是公司股东。
1.自然人股东须持自己身份证和股东账户卡进行挂号；托付代理人到会会议的，须持代理人自己身份证、托付人身份证、授权托付书和股东账户卡进行挂号。
2.法人股东由法定代表人到会会议的，需持加盖公司公章的运营执照复印件、法定代表人身份证明和股东账户卡进行挂号；由代理人到会会议的，须持代理人自己身份证、加盖公司公章的运营执照复印件、授权托付书和股东账户卡进行挂号。
兹托付先生（女士）代表本单位（或自己）到会2021年4月26日举行的贵公司2020年年度股东大会，并代为行使表决权。
托付人应在托付书中“赞同”、“对立”或“放弃”意向中挑选一个并打“√”，关于托付人在本授权托付书中未作详细指示的，受托人有权按自己的志愿进行表决。
一、股东大会董事提名人推举、独立董事提名人推举、监事会提名人推举作为方案组别离进行编号。出资者应针对各方案组下每位提名人进行投票。
二、申报股数代表推举票数。关于每个方案组，股东每持有一股即具有与该方案组下应选董事或监事人数持平的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事提名人有12名，则该股东关于董事会推举方案组，具有1000股的推举票数。
三、股东应以每个方案组的推举票数为限进行投票。股东依据自己的志愿进行投票，既能够把推举票数会集投给某一提名人，也能够依照恣意组合投给不同的提名人。投票完毕后，对每一项方案别离累积核算得票数。
某上市公司举行股东大会选用累积投票制对进行董事会、监事会改组，应选董事5名，董事提名人有6名；应选独立董事2名，独立董事提名人有3名；应选监事2名，监事提名人有3名。需投票表决的事项如下：
某出资者在股权挂号日收盘时持有该公司100股股票，选用累积投票制，他（她）在方案4.00“关于推举董事的方案”就有500票的表决权，在方案5.00“关于推举独立董事的方案”有200票的表决权，在方案6.00“关于推举监事的方案”有200票的表决权。
该出资者能够以500票为限，对方案4.00按自己的志愿表决。他（她）既能够把500票会集投给某一位提名人，也能够依照恣意组合涣散投给恣意提名人。